工行临沂城西支行协助警方擒获冒名开户不法分子传佳话

2018-01-04 11:32:00 来源: 大众网 作者: 梁克水 于炳海
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  日前,工行临沂城西支行银雀山路西段分理处运营副主任认真核对客户信息时,发现一客户身份证与预留信息不符后及时报警,并协助驻地公安派出所擒获冒名开户不法分子一事,受到上级行和当地公安机关的好评,在广大市民中引起较好反响。

  据了解,12月22日下午13时40分左右,一名年轻女性客户来到工行临沂城西支行银雀山路西段分理处的智能终端服务区要求办理一张银行卡并开通网上银行。网点智能终端审核人员接过身份证对客户进行初步识别时,发现其所持身份证为陕西籍身份证件,便提高了警惕对其进行认真的核对,发现本人与所持证件上的照片虽极为相似但存在一定差异,便以发卡需主任授权为由稳住该名女子,将情况报告给在大堂内值班的网点负责人,网点负责人会同运营副主任同核实确认非本人。运营副主任便以她的身份证件的照片与本人有差别需要进一步核实,请该名女子移步到网点的理财室内等待核实结果,与此同时拨打了110报警,在此期间该名女子发现自己可能暴露了企图逃跑,被早有防备的网点人员拦截住,大约10多分钟左右分理处辖区内的车站派出所民警赶到将其带回派出所。后来民警来网点做案情笔录的时候,告知分理处人员,经过审问及核实该名女子确为冒名开户的不法分子,对其处以拘留一周的治安处罚,警方对工行城西支行银雀山路西段分理处人员积极配合其抓获犯罪分子的行为予以了肯定和表扬。

  近年来,随着电信诈骗案件频发,电信诈骗团伙通过不法途径获取居民身份证后,再雇佣一些社会人员流窜到全国各地的银行网点冒名开立银行账户,一旦开户成功后用于犯罪将会给社会造成很大的危害。作为银行开户业务风险把控第一道关卡的银行,在办理开户、网银业务时一定要严格按照业务办理要求进行严格的审核,严把开户风险控制,不给这些不法分子制造冒名开户的机会,将风险隐患消灭在萌芽状态。(通讯员 梁克水 于炳海)

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责任编辑:临沂李静

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