为巩固树立员工反洗钱合规意识，规范客户身份识别和尽职调查，切实提升反洗钱工作履职能力，近日，农行沂水支行营业部认真贯彻落实省市行及监管部门反洗钱工作要求，开展反洗钱内部培训，扎实推进反洗钱工作。

　　本次培训结合农总行下发的《转发中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，学习了总行关于外籍客户开户相关规定，强调严禁为广泛制裁国家的法人和个人客户开立新账户，对其他国家的外籍人员的开户情况，必须开展加强型尽职调查，报上级行审批。之后结合网点自身实际，对营业部存在的反洗钱隐患进行自查，并就做好反洗钱新增客户和存量客户身份识别工作进行了具体安排部署，确保今年5月底前完成上级行制定的反洗钱任务。

　　通过开展内部培训，凝聚了全员反洗钱工作合力。全体员工充分认识到反洗钱工作的重要性，主动学习反洗钱工作有关文件和制度意识增强，履职责任心明显提升，为全行合规经营、稳健发展打下坚实基础。（通讯员 闫斌）