农业银行临沂兵学城支行成功堵截涉诈资金

2024-12-28 18:37:00 来源: 大众网 作者: 王皓轩
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  近日,一名女性客户周某到农行兰山兵学城支行要求办理现金取款1.9万元。经了解,周某银行卡日常并无其他大额交易,仅当天上午收到跨省跨行转入的2.5万元。为保障客户资金安全,经办人员对卡内资金来源进行询问,并要求客户提供转出方的联系方式。周某表示该笔资金是亲戚还款,但当工作人员进一步询问时,周某却无法提供对方联系方式或聊天记录,并且情绪激动起来。因情况可疑,内勤行长及时联系办案民警对周某展开问讯,最终确定该笔资金为涉诈资金,目前周某已被警方带走调查。

  经与临沂市兰山区反诈中心核实,该客户属于网恋被骗。数月前,周某在网上认识了诈骗分子,对方自称某集团老总。该老总成熟稳重,对周某展开攻势,并要带着周某做生意挣钱。周某深信不疑,迅速与该“老总”陷入热恋。诈骗分子借机行骗,表示自己朋友王总要买黄金,但银行卡转账超限,让周某帮个忙取钱买黄金。周某不疑有他,欣然答应。诈骗分子随后将2.5万元诈骗款打到其账户上,最终周某取钱时被农行工作人员拦截。

  此次成功堵截涉诈资金,是农行兰山支行与临沂反诈中心深度合作的成果。自“断卡”行动以来,兰山农行携手临沂反诈中心,多措并举,利用先进科技开展打击电信网络诈骗工作,动态监测,强化账户管控,有效遏制了诈骗事件多发态势。

  在日常工作中,兰山农行利用晨会、夕会对员工进行集中培训,详细讲解诈骗分子作案手段。通过情景演练还原犯罪过程,加深培训效果。同时,通过发放宣传折页、摆放民警等身宣传展板等方式加深民众对于反电诈工作的重视。许多民众表示,本来不理解银行的一些做法,现在明白了,都是为了老百姓好啊!

  在警银联动方面,兰山农行与警方畅通沟通渠道,24小时无缝对接。银行端上报异常情况后,警方第一时间分析研判,到达现场配合处置。通过警银联动的方式,近期成功处置—批电诈团伙,捷报连连,挽回客户损失的同时有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。

  下一步,兰山农行将持续开展反电诈工作,力争将诈骗事件扼杀在萌芽中,守好百姓的钱袋子。(通讯员 王皓轩)

初审编辑:魏振彬

责任编辑:邓梦娇

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