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中行临沂分行营业部成功堵截一起票据诈骗案件

2015年06月30日 14:42:00 作者:张新颖 解兴玲 来源:大众网
近日,一位客户来到中行临沂分行营业部协助申请鉴定商业承兑汇票一张,该行票据业务员通过票据鉴别仪和手工鉴别后,发现该票据为真票,但内容为虚假,付款人并未在该行开立账户,系统查询账户时显示校验位错误;且中行从未出具“中国银行商业承兑保兑保函”,其内容属伪造,加盖的中国银行股份有限公司临沂分行及行长印章全为伪造印章;过经派驻业务经理进一步落实查证,确认此票为涉嫌诈骗票据。

      近日,一位客户来到中行临沂分行营业部协助申请鉴定商业承兑汇票一张,该行票据业务员通过票据鉴别仪和手工鉴别后,发现该票据为真票,但内容为虚假,付款人并未在该行开立账户,系统查询账户时显示校验位错误;且中行从未出具“中国银行商业承兑保兑保函”,其内容属伪造,加盖的中国银行股份有限公司临沂分行及行长印章全为伪造印章;过经派驻业务经理进一步落实查证,确认此票为涉嫌诈骗票据。

      中行临沂分行营业部立即启动防诈骗应急预案,向支行行长、保卫条线、运营部、国内结算条线汇报后,并按防诈骗票据的处理规定,立即报警。随即,公安机关来人将持票人及票据带走。

      此次成功堵截疑似诈骗票据,是支行高度重视内控合规、风险防范与案防教育的结果。也充分体现了支行员工过硬的业务素质,体现了员工严格按照相关制度规定办理日常票据业务,风险防范意识不断增强,凭借专业的金融服务,机智应对,积极维护了银行声誉。(张新颖 解兴玲)

    (初审编辑:孙贵坤   责任编辑:张婷婷)
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