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临商河东支行做好反洗钱工作

2012-08-17 10:59 作者:李龙 郑焕菊 来源:本网原创
近日,临商银行河东支行为保障广大储户利益,维护我行金融秩序稳定,按照《反洗钱法》有关规定,积极做好三季度反洗钱工作。

        大众网临沂817日讯(记者 李龙 实习生 白晓伟 通讯员 郑焕菊)近日,临商银行河东支行为保障广大储户利益,维护我行金融秩序稳定,按照《反洗钱法》有关规定,积极做好三季度反洗钱工作。

        完善体系机制。细化反洗钱岗位设置,明确反洗钱岗位分工和工作职责,完善反洗钱机制。

        加强员工培训。制定员工培训方案,坚持学习实践,训练员工反洗钱操作流程和识别意识,逐步提升一线员工反洗钱工作水平和经验。

        加大宣传力度。深入群众普及反洗钱知识。利用派发反洗钱宣传单,反洗钱咨询服务台等新鲜有效的宣传方式向公众普及反洗钱知识和打击洗钱犯罪的法律法规知识,受到广大客户好评。

        健全报告制度。对异常交易支付、不明大额资金转款、客户多头开户、可疑票据承兑及贴现业务等进行重点排查,并对可疑交易人的贸易背景进行调查核实。bxw

    (责任编辑:韩筱)

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